NORMATIVA

DISPOSIZIONI PER LE SOCIETA' DI MICROCREDITO

Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
Provvedimento del 24 marzo 2020 - data-pub 25 marzo 2020
Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo data-pub 25 marzo 2020
Allegato 1 Bdata-pub 25 marzo 2020
Allegato 2 data-pub 25 marzo 2020
Allegato 3 data-pub 25 marzo 2020
Allegato 4 data-pub 25 marzo 2020

Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
Provvedimento del 30 luglio 2019 data-pub 30 luglio 2019
Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo data-pub 30 luglio 2019

Provvedimento del 9 luglio 2019 Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262

Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio

Comunicazione della Banca d'Italia in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari

Circolare n. 292 del 20 dicembre 2016Segnalazioni statistiche degli operatori del microcredito La Circolare contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni statistiche di vigilanza che gli operatori di microcredito trasmettono alla Banca d'Italia sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sui finanziamenti erogati. La Circolare è suddivisa in quattro sezioni: le prime tre contengono, rispettivamente, dati di stato patrimoniale, sugli impegni e sul conto economico; la quarta sezione include informazioni sulla ripartizione territoriale e per settore economico dei clienti finanziati nonché altri dettagli sulle operazioni di microcredito (ad esempio: garanzie ricevute, durata media e tasso d’interesse medio contrattuale delle operazioni).
Testo integrale (al 20 dicembre 2016) data-pub 20 dicembre 2016
Atto di emanazione data-pub 20 dicembre 2016

Istruzioni per la redazione dei bilanci degli operatori del microcredito e dei confidi minori
Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi e disposizioni correlate
Regolamento EMIR
Disposizioni in materia di segnalazioni a carattere consuntivo relative all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari
Provvedimento del 2 novembre 2020 Il provvedimento modifica le disposizioni del 25 agosto 2015, come modificate con provvedimento del 10 agosto 2016, introducendo nuovi casi di esclusione dagli obblighi segnaletici previsti dalle disposizioni nel paragrafo 2.2. Il provvedimento entra in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 284 del 14-11-2020 data-pub 17 novembre 2020
Provvedimento del 10 agosto 2016 Le disposizioni allegate a questo provvedimento sono state modificate dal provvedimento del 2 novembre 2020. Il provvedimento ha modificato le disposizioni del 25 agosto 2015 per determinati soggetti, con particolare riferimento alla tempistica delle informazioni. data-pub 11 agosto 2016
Provvedimento del 25 agosto 2015 Le disposizioni allegate a questo provvedimento sono state modificate dal provvedimento del 10 agosto 2016 data-pub 25 agosto 2015
Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito
Procedura sanzionatoria amministrativa
Provvedimento del 15 gennaio 2019 data-pub 16 gennaio 2019
Provvedimento del 3 maggio 2016 data-pub 3 maggio 2016


 

 

 

 
 
 
 
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